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公司公告

麦格米特:关于公司2017年度利润分配预案的公告2018-04-03  

						证券代码:002851            证券简称:麦格米特         公告编号:2018-029



                   深圳麦格米特电气股份有限公司

               关于公司 2017 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 2 日
召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配
预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

     一、2017 年度利润分配预案基本内容

     经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年初未分配利润为
304,547,694.54 元,加上 2017 年度实现的净利润 67,168,739.33 元,在提取盈余
公积金 6,716,873.93 元后,2017 年期末可供分配利润为 364,999,559.94 元。

     公司 2017 年生产经营状况良好,业绩符合预期,在符合利润分配原则,保
证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2017 年度利润分配预案为:拟以公
司 2017 年 12 月 31 日总股本 180,666,147 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.50 元(含税),共派发现金红利 27,099,922.05 元(含税);以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股;不送红股。该议案尚需提交股东大会审议。董
事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。

     二、相关审批程序及意见

     1、董事会审议意见

     公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》等相关规定,董事会同意将《2017 年度利润分配预案》提
交公司 2017 年年度股东大会审议。

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     2、独立董事独立意见

     公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定,符合《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》及相关法律、
法规规定。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发
展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们
一致同意公司 2017 年度利润分配预案。

     3、监事会审议意见

     监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实
际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同
意本次 2017 年度利润分配预案。

     三、相关说明

     1、利润分配预案的合法性、合规性

     该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性
及合理性。不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。

     2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

     鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前
景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者
特别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享
公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未
来发展相匹配。

     3、本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


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四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                        深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2018 年 4 月 3 日




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