麦格米特:关于公司续聘审计机构的公告2018-04-03
证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2018-030
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 2 日
召开了第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的
议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本议案
需提交公司 2017 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构期间
恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作,根据公司《会计师事务所选聘制度》的
相关要求,经董事会审计委员会提议,为保证公司年度审计工作的连续性和工作
质量,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度
财务报告、内部控制的审计机构。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议及
公司第三届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司
管理层在公司股东大会通过后,将依据 2018 年度的具体审计要求和审计范围与
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体详
见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、公司第三届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
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4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 3 日
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