证券代码：002851            证券简称：麦格米特         公告编号：2018-032



                   深圳麦格米特电气股份有限公司

           关于公司申请银行授信并对子公司提供担保公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、申请银行授信及担保情况概述

    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日
召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信并
对子公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公
司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

    向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过
10,000,000 美元（按 2018 年 3 月 31 日人民币对美元汇率中间价 6.2881，折人民
币 62,881,000.00 元），授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。

    公司在本授信额度下，为全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称
“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）提供担
保，支持香港麦格米特用于流动资金用途的循环贷款项下或与之有关的融资性义
务履行。

    以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，签署相关合同及文件。

    前述事项尚需提供公司 2017 年年度股东大会审议。



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    二、被担保人基本情况

    1、香港麦格米特基本情况

    公司名称：麦格米特香港有限公司（MEGMEET HONGKONG LIMITED）

    公司类别：私人股份有限公司

    注 册 地 址 ： FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING’S RD
FORTRESS HILL, HONGKONG

    经营范围：电子产品的购销

    公司编号：1464200

    2、香港麦格米特最近一年一期的财务数据：
          项目            2017 年 12 月 31 日（已审计） 2018 年 2 月 28 日（未经审计）
  总资产（人民币万元）               739.59                        678.18
  净资产（人民币万元）               492.11                        471.78
          项目               2017 年度（已审计）        2018 年 2 月 28 日（未经审计）
 营业收入（人民币万元）             3,716.44                        0.00
  净利润（人民币万元）                2.50                          -3.47


    截至 2018 年 2 月 28 日，香港麦格米特资产负债率为 33.46%。

    三、 董事会意见

    公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司申请银行授信并对子公
司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司向相
关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保。

    三、独立董事意见

    经审查，我们认为：公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信
用最高额度不超过 10,000,000 美元的授信额度符合公司的生产经营需要。公司为
全资子公司麦格米特香港有限公司在授信额度下提供担保，有利于全资子公司的
正常经营，提高其融资能力。我们一致同意公司申请银行授信并对子公司香港麦
格米特提供担保。



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    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的
担保为 0.00 元。

    2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表
范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含
公司与子公司相互之间）为人民币 59,500.00 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31
日净资产的 45.42%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司
相互之间）为人民币 65,788.10 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日净资产的
50.22%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2018 年 4 月 3 日




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