深圳麦格米特电气股份有限公司董事会关于

评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相

                   关性及评估定价的公允性的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，深圳麦格米特电气股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会在认真审阅了公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的报告书及相关文件，
对本次交易所涉及的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等有关事项发表如
下说明：

    1. 公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）承担本次
交易的评估工作，选聘程序合规。东洲评估作为本次交易的评估机构，具有从事
评估工作丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。东洲评估及其评估人员与公司
及标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具
有独立性。

    2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件均按照国家有关
法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未
发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。

    3、本次评估的目的是确定在评估基准日时标的公司的全部股东权益价值，
为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产
范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观
性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用
的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结
论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

    4、本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结
果为准确定标的公司的全部股东权益价值，交易定价方式合理。本次交易聘请的
评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由
充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证
据资料，评估定价具备公允性。

    综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，
评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定
价公允。

    特此说明。



                                          深圳麦格米特电气股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2018 年 4 月 2 日