深圳麦格米特电气股份有限公司关于
     公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的
                                 说明



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向
林普根等 6 位自然人购买怡和卫浴 34.00%的股权、向廖海平等 26 位自然人购买
深圳驱动 58.70%的股权、向林霄舸等 12 位自然人购买深圳控制 46.00%的股权。
支付方式为发行股份和支付现金相结合的方式，并拟向不超过 10 名特定投资者
非公开发行股份募集配套资金。

    为了保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重
组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》等法律法规要求，本公司就本次交易采取了严格的保密
措施并制定了相应的保密制度。

    本公司在本次重组过程中，采取了严格的保密措施和保密制度，主要包括以
下方面：

    一、文件保密制度

    在本次重组项目中所获取的书面、口头、电子版或以其他方式记载的文件、
资料、信息分析报告等均属于保密信息。各中介机构相关人员有义务就其获知的
保密信息予以保密，对获知的保密信息传播仅限于与本次重组项目直接相关人员，
未经书面许可，不得提供给任何第三方。

    本次重组相关文件均有专人保管、文件原件、复印件在与上市公司、中介机
构及其他项目相关人员进行交接时皆有专人负责，保证文件内容不外泄。

    二、会议保密制度

    本次重组所有相关工作会议皆在专门会议室召开，与会者皆为项目参与人员，
不存在无关人员在场旁听或在公共场所召开会议的情况。

    三、人员保密制度

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    对本次重组项目参与人员进行了必要的保密制度培训，充分强调了保密制度
的重要性。同时，尽量缩小项目参与人员范围，参与人员均由相对稳定的员工组
成，不存在项目成员频繁更换的情况。

    （以下无正文）




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                                         深圳麦格米特电气股份有限公司

                                                         年   月   日




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              林普根                             陈方琳




              王雪芬                             曾昭源




              陈志华                             骆益民




                                  4
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 廖海平              王志文               彭世在              蔡宝钰




  李明                董彪                黄国振              龚春文




  李建                文波




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 曹解围              关朝旺               刘小园               朱迪




  郭岭               王言荣                蔡灏                黄舜




 张岳匀              叶水环




                                  6
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 王建方




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 蒋金生




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 匡效才




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 谈国栋               沈跃




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  高峰




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 林霄舸              龙思玲                谷鹏               宋明权




 陈继明               刘东                祝裕福               朱健




 罗赞云              邱珊珊                万里                张杰




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