证券代码：002851            证券简称：麦格米特          公告编号：2018-060



                    深圳麦格米特电气股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2018 年 6 月 14 日晚上 20:00 在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信
息港 B 座 5 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于
2018 年 6 月 9 日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出
席会议董事通过以下决议：

   一、 审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》

    公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“本次重组”）事宜，公司分别于 2018 年 4 月 2 日和 2018 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了与本次重组相关的
议案。根据中国证监会的审核意见，经审慎研究，公司拟取消本次重组的配套融
资安排。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及
关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   二、 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案调整不构成重大调整的议案》

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题
与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重
大调整”，因此，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及
关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   三、 审议通过《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及
关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。




    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 6 月 15 日