深圳麦格米特电气股份有限公司

              独立董事关于公司第五届董事会第三次会议

                            相关事项的独立意见


       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳麦格米特
电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第五届董
事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于向激励对象预留授予股票期权的议案的独立意见

       《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计
划》”）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       1、董事会确定本次激励计划的预留授予日为 2023 年 5 月 18 日，该授予日
符合《管理办法》、《激励计划》中关于授予日的相关规定。
       2、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《激励计划》规定的
激励对象范围及资格，激励对象均不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励
对象情形，激励对象的主体资格合法、有效。
       3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划》
及其摘要规定的股票期权的预留授予条件已成就。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       5、公司实施本次股权激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，
充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股
东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展。
    综上所述，我们同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 5 月 18 日，
并以 17.71 元/份的授予价格向 80 名激励对象授予预留部分股票期权 185.80 万份。


                             （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




         楚   攀
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




          柳建华