证券代码：002851            证券简称：麦格米特          公告编号：2023-029
 债券代码：127074            债券简称：麦米转 2




                    深圳麦格米特电气股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
 会议于 2023 年 5 月 18 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月
 11 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出
 席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场
 表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规
 定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

     一、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草
 案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会
 认为公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日
 为 2023 年 5 月 18 日，向 80 名激励对象授予股票期权 185.80 万份，预留授予股
 票期权的行权价格为 17.71 元/份。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）。
     《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》于本公告同日披露于《证券时
 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二、备查文件

1、 第五届董事会第三次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、 第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。




                                     深圳麦格米特电气股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2023 年 5 月 19 日




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