北京市嘉源律师事务所
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国北京
北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONG KONG广州 GUANGZHOU西安 XI’AN
致：深圳麦格米特电气股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
嘉源(2023)-04-409
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳麦格米特电气股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）
以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，指派本所律师对公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司
提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述
审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本
法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、
副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
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麦格米特2022 年度股东大会 嘉源法律意见书
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2023年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议并决议召开本次股东
大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2023年4月29日，公司公告了《深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开
2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会
议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及
会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于2023年5月23日下午14:00在深圳市南山区学府路63号高新区联合
总部大厦34层公司会议室举行，会议由公司董事长童永胜先生主持。本次股东大
会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票
系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网
投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为9:15-
15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计21名，代表股份229,616,337股，占公司享有表
决权的股份总数的46.1475%（截至股权登记日，公司总股本为497,570,139股）。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中
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麦格米特2022 年度股东大会 嘉源法律意见书
委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次
股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事
项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会
议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的
投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
(1)《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(2)《关于2022年度监事会工作报告的议案》
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麦格米特2022 年度股东大会 嘉源法律意见书
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(3)《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议
案》
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(4)《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(5)《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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麦格米特2022 年度股东大会 嘉源法律意见书
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(6)《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(7)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(8)《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意229,407,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9092％；
反对208,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0908％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,081,122股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7302％；反对208,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2698％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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麦格米特2022 年度股东大会 嘉源法律意见书
(9)《关于公司对下属子公司2023年担保额度预计的议案》
表决结果：同意220,914,583股，占出席会议所有股东所持股份的96.2103％；
反对8,701,754股，占出席会议所有股东所持股份的3.7897％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意68,587,868股，占出席会议的中小股东所
持股份的88.7414％；反对8,701,754股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.2586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
(10)《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意199,537,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意66,560,002股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(11)《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意229,616,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意77,289,422股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(12)《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意222,362,683股，占出席会议所有股东所持股份的96.8410％；
反对7,253,654股，占出席会议所有股东所持股份的3.1590％；弃权0股（其中，因
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麦格米特2022 年度股东大会 嘉源法律意见书
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意70,035,968股，占出席会议的中小股东所
持股份的90.6150％；反对7,253,654股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
(13)《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
表决结果：同意220,914,583股，占出席会议所有股东所持股份的96.2103％；
反对8,701,754股，占出席会议所有股东所持股份的3.7897％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意68,587,868股，占出席会议的中小股东所
持股份的88.7414％；反对8,701,754股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.2586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
上述议案9为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权过三分之二通过；其他议案均为普通决议议案，应由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络
投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
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麦格米特2022 年度股东大会 嘉源法律意见书
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽 ______________
见证律师：王 浩 ______________
吕旦宁 ______________
年 月 日
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