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公司公告

皮阿诺:第二届董事会第二十八次会议决议公告2020-08-01  

						证券代码:002853             证券简称:皮阿诺              公告编号:2020-052


                   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

                   第二届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十八次会议通知于 2020 年 7 月 25 日以书面、电话的方式通知公司全体董事,
会议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持,经与
会董事审议,会议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于对外投资珠海保资碧投企业管理合伙企业(有限合伙)
的议案》
    公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对外投资参与认购珠海保资碧投企业管
理合伙企业(有限合伙)份额,通过珠海保资碧投企业管理合伙企业(有限合伙)
间接投资保利(横琴)资本管理有限公司、深圳市碧桂园创新投资有限公司作为
普通合伙人,保利(横琴)资本管理有限公司作为基金管理人的“保碧产业链赋
能基金”。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对外投资珠海保资碧投企业管理合伙企业(有
限合伙)的公告》。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    二、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格及注销部分
期权的议案》
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案,根据公司 2018 年股票期权激励计划
的规定,若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整
后的股票期权行权价格为 26.89 元/份。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划(草

                                     1
案)》及相关规定,鉴于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期已到期,激励对
象对第一个行权期可行权的 69.93 万份期权数量全部尚未行权;同时,在 2018
年股票期权激励计划的第二个等待期内,原激励对象中有 12 名激励对象因个人
原因离职,不再具备激励资格。经公司 2017 年年度股东大会的授权,董事会将
对上述已获授但尚未行权的股票期权合计 117.39 万份进行注销。本次注销后,
授予激励对象由 81 名调整为 69 名,授予股票期权数量由 233.10 万份调整为
115.71 万份。
    公司独立董事及北京德恒(深圳)律师事务所分别就此事项发表了明确的同
意意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格
及注销部分期权的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董
事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《北京德恒(深圳)律师事务所关于
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司调整 2018 年股票期权激励计划的行权价
格、注销部分期权及第二个行权期行权的法律意见》。
    董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事,已回避了本议案的表决。
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。
    三、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成
就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划(草
案)》、《公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公
司 2017 年年度股东大会的授权,同时结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各
激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2018 年股票期权激
励计划第二个行权期的行权条件已成就,同意公司 2018 年股票期权激励计划 69
名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为
49.59 万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),
行权价格为 26.89 元/股。
    公司独立董事及北京德恒(深圳)律师事务所分别就此事项发表了明确的同
意意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、


                                     2
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见》、《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东
皮阿诺科学艺术家居股份有限公司调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格、
注销部分期权及第二个行权期行权的法律意见》。
    董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事,已回避了本议案的表决。
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。
    特此公告。


                                       广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二〇年八月一日




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