证券代码：002853              证券简称：皮阿诺             公告编号：2020-091


                 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会
议于 2020 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会
董事审议，会议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
    根据公司战略发展，结合日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围
进行变更，并相应修订《公司章程》,同时提请股东大会授权公司管理层授权相
关人员办理相应的工商变更登记、备案手续。本次经营范围最终的变更内容和《公
司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的
公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提请公司于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对
《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》进行审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
              董事会
      二〇二〇年十二月三日