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公司公告

皮阿诺:关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知2020-12-03  

                        证券代码:002853              证券简称:皮阿诺          公告编号:2020-093


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
        关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第
三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2020年12月18日(星期五)下午15:00开始;
    网络投票时间:2020年12月18日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12
月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月18日9:15-15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权
出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年12月14日(星期一)
    7、会议出席对象:
    (1)截至 2020 年 12 月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;


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    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:广东省中山市石岐区海景路 1 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议需审议的提案为:《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>
的议案》。
    该提案为特别表决事项,必须需参加本次股东大会现场投票和网络投票的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过;
    本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投
资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
    上述提案已经 2020 年 12 月 2 日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通
过,具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码
                             本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
   提案
                          提案名称                                该列打勾的栏
   编码
                                                                    目可以投票

 非累积投票提案


   1.00      《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》       √


    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书、法人股东股票账户卡
办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和
委托人股东账户卡办理登记手续。

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    (3)股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真和电子邮件方式登记(须在
2020 年 12 月 15 日下午 16:30 前送达、传真至公司),不接受电话登记。
    2、现场登记时间:2020 年 12 月 15 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-16:30。
    3、登记地点:公司证券管理部
    联系地址:广东省中山市石岐区海景路 1 号,信函请注明“股东大会”字样;
邮编:528400;联系传真:0760-23631625-853;
    电子邮箱:webmaster@pianor.com。
    4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会前相关手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流
程详见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系人:管国华
    联系电话:0760-23633926;联系邮箱:webmaster@pianor.com。
    2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
    七、备查文件
    《公司第三届董事会第三次会议决议》
    八、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程;
    2、授权委托书。
    特此公告。




                                         广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二〇年十二月三日




                                     3
附件1:

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码:362853;投票简称:皮诺投票。
   2、填报表决意见:
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   3. 本次股东大会不设总议案,股东对具体提案重复投票时,以第一次有效
投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年12月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2:

                  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                  2020 年第三次临时股东大会授权委托书

       兹委托         先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家
居股份有限公司2020年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托人对本次会议的议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、 反对”
或“弃权”意见中选择一个并打“√”):
                                                   备注         表决意见
                                                   该列打
 提案
                            提案名称               勾的栏
 编码                                                       同意   反对 弃权
                                                   目可以
                                                   投票
           《关于变更公司经营范围并相应修订<公司
1.00                                                 √
           章程>的议案》

说明:请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 或“弃权”的空格内填“√”
号。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同
一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思
对该事项进行投票表决。



委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号:                               委托人持股数:

受托人签名:                                   受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束           委托日期:2020 年     月     日




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