证券代码：002856



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议审议了《关于董事会换届选举非
独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公
司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，现就上
述事项发表独立意见如下：
    经审阅李苏华先生、杨水森先生、李碧君女士、李仕雄先生、赖玉珍女士、刘立萍
女士、庄志伟先生个人履历等相关资料，上述候选人提名程序符合有关规定，其任职资
格符合规定要求，亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。我们同意李苏华先生、杨水森先生、李碧君女士、李仕雄先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，同意赖玉珍女士、刘立萍女士、庄志伟先生为公
司第三届董事会独立董事候选人。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第二十五次会议相关事项的独立意见的签署页）


   独立董事签署：




       刘晓一                      方志钢                     赖玉珍


                                                            2019 年 1 月 9 日




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