证券代码：002856             证券简称：美芝股份          公告编号：2020-057


                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    第三届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2020 年 8 月 11 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2020 年 7
月 31 日以书面和电话通知形式传达。本次会议由监事会主席许文浩先生召集并主持，
应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符
合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，
不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项
目投入金额事项。
    （二）审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意公司以 12,738.01 万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                      深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                                                             2020 年 8 月 11 日

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