证券代码：002856                 证券简称：美芝股份                  公告编号：2021-014



                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                  2021年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021年1月20日（星期三）下午14:30
    2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设
计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长李苏华先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参 加 本 次 股 东 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共7人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 额 为
63,961,938股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.2697%%。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为
63,837,438股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的47.1777%；通
过网络投票方式参加股东大会的股东共4人，代表有表决权股份数额为124,500股，所
持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.0920%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投
资者人数共4人，代表有表决权股份数额为124,500股，所持有表决权股份数占公司股
份总数135,312,808股的0.0920%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共4人，代
表有表决权股份数额为124,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808
股的0.0920%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒
（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    （一）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意63,961,838股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对
100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决股
份总数的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意124,400股，占出席会议有效
表决股份总数的99.9197%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0803%；弃
权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
    （二）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
    2.01选举李苏华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：李苏华获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，李苏华先生当选为公司第四届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    2.02选举杨水森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：杨水森获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，杨水森先生当选为公司第四届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    2.03选举晏明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：晏明获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有效
表决权股份数的99.8335%，晏明先生当选为公司第四届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    2.04选举区健镔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：区健镔获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，区健镔先生当选为公司第四届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    2.05选举黎敬良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：黎敬良获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，黎敬良先生当选为公司第四届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    2.06选举陈艳梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：陈艳梅获得的选举票数为63,855,439股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，陈艳梅女士当选为公司第四届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4586%。
    （三）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
    3.01选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：庄志伟获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，庄志伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    3.02选举麦志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：麦志荣获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，麦志荣先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    3.03选举徐勇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：徐勇伟获得的选举票数为63,855,439股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，徐勇伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    其中，中小股东的选举票数为18,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4586%。
    （四）以累积投票方式逐项审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届
监事会非职工代表监事候选人的议案》
    4.01选举刘国伟先生为公司第四届监事会非职工监事候选人
    表决结果：刘国伟获得的选举票数为63,855,438股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，刘国伟先生当选为公司第四届监事会监事。
    其中，中小股东的选举票数为18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4578%。
    4.02选举林志萍女士为公司第四届监事会非职工监事候选人
    表决结果：林志萍获得的选举票数为63,855,448股，占出席本次会议股东所持有
效表决权股份数的99.8335%，林志萍女士当选为公司第四届监事会监事。
    其中，中小股东的选举票数为18,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的14.4659%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：陈红雨、郑婕。
    （三）结论意见：律师认为，美芝股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《股东大会规
则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见
书。


    特此公告。
                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 20 日