证券代码：002856             证券简称：美芝股份            公告编号：2021-064



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 7 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通
知已于 2021 年 7 月 23 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出
席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目实施进
度的前提下，董事会同意公司本次使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金，使用
期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，
公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定
信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：
2021-066）
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定信息披露网站的《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见》。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第六次会议决议；
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公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见。


特此公告。




                               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 26 日




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