股票代码：002857                股票简称：三晖电气            公告编号：2021-106


                    郑州三晖电气股份有限公司
             关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》
披露了《关于指定李琳先生代行董事会秘书职责的公告》 公告编号：2021-084）。
公司董事会指定董事、副总经理李琳先生代为履行董事会秘书职责。截至本公告
披露日，李琳先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过
三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因
此自 2021 年 9 月 16 日起，由公司董事长胡坤先生代行董事会秘书职责，直至公
司正式聘任董事会秘书。目前公司已选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深
圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后，公
司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任
工作并及时公告。
    胡坤先生的联系方式：
    联系电话：0371-67391360
    传真：0371-67391386
    电子邮箱：zqb@cnsms.com
    联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号


    特此公告。


                                        郑州三晖电气股份有限公司
                                                     董事会
                                              2021 年 9 月 17 日