郑州三晖电气股份有限公司

     独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的

                              独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的
有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于
独立判断的立场，就公司第五届董事会第五次会议审议的有关议案发表如下独立
意见：

    一、《关于募投项目延期的议案》

    独立董事意见：本次对募投项目延期的事项，依据募投项目实施进度等客观
因素做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利
影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行
延期。




                                           独立董事：曹芳、赵婷婷
                                               2022 年 1 月 1 日