证券代码：002857              证券简称：三晖电气            公告编号：2023-003


                     郑州三晖电气股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    一、 会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况
    1、召开时间：
   (1) 现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日下午 14:30
   (2) 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日
上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议召开地点：
    河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号办公楼二楼会议室。
    3、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人：董事长胡坤先生
    6、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于
2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公
司章程》等的规定。

  （二）会议出席情况

      1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 53,355,076 股，占上市公司总
股份的 41.6836％。
    其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 6 人，代表股份
47,896,061 股，占上市公司总股份的 37.4187％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,459,015 股，占上市公司总股份的
4.2649％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 9,010,429 股，占上市公司总股
份的 7.0394％。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证
了本次会议。

    二、股东大会会议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

   1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

    表决情况：
    同意 53,355,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 9,010,429 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：张宽、叶沛瑶
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《郑州三晖电
气股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。



     特此公告。




                                                郑州三晖电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2023 年 1 月 17 日