证券代码：002859               证券简称：洁美科技           公告编号：2019-062


                      浙江洁美电子科技股份有限公司

                    第二届监事会第二十二次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
于 2019 年 10 月 22 日下午 15：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。
    本次会议以书面及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>和<2019 年第三季度报
告正文>的议案》；
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的有关要求，对董事会编制的 2019
年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一
致认为：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项
规定；

    2、公司 2019 年第三季度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
    3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2019 年第三季度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    《浙江洁美电子科技股份有限公司 2019 年第三季度报全文》内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第三季度报告正文》内容详见
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公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及《中国证券报》。
    二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于
会计政策变更的公告》。
    备查文件
    1、第二届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                                   浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2019年10月23日




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