证券代码：002859              证券简称：洁美科技          公告编号：2019-061


                      浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十四次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议通知于 2019 年 10 月 17 日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会

议于 2019 年 10 月 22 日（星期二）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>和<2019 年第三季度

报告正文>的议案》；


    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    《浙江洁美电子科技股份有限公司 2019 年第三季度报全文》内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第三季度报告正文》内容

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
    二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法
律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。


    表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



                                      1
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限
公司关于会计政策变更的公告》。

    备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                               浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019年10月23日




                                      2