浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告



    2022 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等
有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予
的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司
2022 年度董事会的工作报告如下：

    一、公司经营情况

    当前国内外环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕
2022年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，把握市场发展机遇，
优化市场布局，明确发展目标，强化发展措施，全力做好各项工作。报告期内，
公司实现营业收入421,924.33万元，同比增加26,386.51万元，增幅6.67%，公司实
现净利润11,383.35万元，实现归属于上市公司股东的净利润11,288.30万元。
    报告期内，公司所做的主要工作有：
    （一）一体化压铸蓬勃发展，聚焦低碳非热处理压铸铝合金材料研发
    一体化压铸趋势明朗，免热处理压铸铝合金材料需求广阔。传统铝合金压铸
件需要进行热处理以满足强度等性能，但是一体化压铸结构件在热处理过程中容
易产生变形和表面气泡，因此合金免热处理是必不可少的。
    公司开发的非热处理压铸铝合金新材料是通过元素精准摩尔配比改善显微
组织，通过元素的自然时效增加强韧性，无须进行热处理工序，从而解决上述问
题，有助于一体化压铸的工艺简化、成品率提升。此外，该材料是以低碳铝（水
电铝和再生铝等）为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，将
会进一步扩大低碳铝和铝合金材料在新能源汽车/传统汽车及摩托车上的应用范
围。
    2022年6月以来，公司积极推进相关专利注册工作，并于2023年3月获得专利
授权。未来，公司可依托客户资源，积极推广低碳高强韧非热处理压铸铝合金材
料，并与主机厂/新能源车厂紧密合作，联合开发低碳一体化压铸用高性能非热
处理铝合金材料及轻量化车身/底盘结构件，进而填补低碳铝合金在新能源车/传
统车等中高端应用领域的空白。
       （二）全球化布局优势发挥，加快全面数字化转型
       公司深入推进制造基地全球化布局战略，云南、宁夏工厂的低成本优势逐渐
发挥，泰国工厂利用零关税优势，为公司业绩做出了较大贡献。江西今飞已于2022
年2月投产，产能稳步提升，有效助力公司电轮业务的持续稳定发展。
       公司持续加大数字化投入，积极探索智能制造。2022年9月，公司携手中国
电信、华为，联合打造的金华首个“5G定制网+F5G工业PON”全联接汽轮智能工
厂正式投产。在双5G网络基础上，公司结合自研的MES平台和智能仓储系统，
使汽轮智能工厂实现了生产自动化排产、产品质量全生命周期可溯源、机器视觉
+X光探伤高效质检，以及生产状态全流程可视。通过智能工厂的建设，将物联
网等高新信息技术与公司经营深度融合，打造智能制造新模式，提高公司管理效
能。
       （三）稳定现有份额，持续开拓新能源汽车市场
       汽轮OEM市场：2022年自主品牌乘用车合计销售1,176.6万辆，占比49.9%，
占有率同比上升5.4%。公司汽轮产品中自主品牌占比较大，受益于自主品牌的市
场份额提升，公司OEM市场销量同比增长超过30%，且仍具有较大市场潜力。在
维护好国内具有核心价值的品牌的合作关系的同时，积极加大市场开发力度：上
汽大众新品拿到认可报告，供货量逐步提升；成功为北汽军用越野车提供配套，
并拿到多款新品开发权。
       新能源车市场爆发式增长的背景下，公司聚焦铝合金轻量化业务，利用成熟
的铸造旋压技术，在传统产品上可减重5-10%左右，满足新能源汽车与传统汽车
对轻量化材料的要求。截止目前，公司与北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源汽
车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源、东风柳汽新能源等建立稳定合作，
进入天际汽车供应商体系，通过了合创汽车、小鹏汽车、理想汽车以及比亚迪新
能源体系考评。
       汽轮AM市场：依托沃森制造的零关税优势，全面启动东南亚市场的开发，
成功开发了泰国和马来西亚售后客户，海外市场结构得到优化，欧洲、东南亚市
场份额均有所提升。新品和新客户的开发为订单量做好了充分的准备和保障。
    摩轮市场：凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源，提升大排
量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产品的销售规模。截止目前，公司已为重庆
长庆、上海欧莲达、bajaj（印度）等客户提供摩托车网圈轮毂产品；并于报告期
内，成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的主机厂。
    电轮市场：与爱玛、雅迪等传统市场客户深入合作，为电轮业务的发展提供
有效保障。
    （四）坚持技术创新，促进企业发展
    今飞凯达被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业，并荣列浙江省高新
技术企业创新能力第78位；智造摩轮工厂被评为浙江省“未来工厂”；汽车小镇智
能汽轮工厂被认定为2022年度浙江省第一批智能工厂；云南富源今飞成立了云南
省专家工作站并通过首次验收，云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家
高新技术企业，云南富源今飞被认定为云南省第二十五批云南省企业技术中心。
    公司与浙江大学的合作，联合申报的“节能环保型兼熔炉”获得2022年度浙
江省首台（套）装备认定，“基于再生铝高强轻质复杂结构件的关键成型及加工
技术研发项目”被列入金华市2022年度重大科技计划项目，并主导制定了《商用
车用铝合金车轮》“浙江制造”团体标准的制定；顺利完成国家工信部“五金产业
集群项目”子项目验收工作。汽摩配研究院的“低碳车用铝合金材料应用研究建
设”项目被列入2022年度中央引导地方科技发展专项资助项目。今飞新材料的“新
能源汽车轮毂用再生铝挤压型材研发及产业化项目”被列入市级技术创新项目；
今飞智造摩轮，荣获市级工业物联网的殊荣。报告期内授权专利34项，其中发明
专利2项，实用新型专利22项，外观专利10项。
    （五）以人才强企为目标，完善人才激励制度
    为实现公司长期发展目标，进一步改善公司治理水平，经公司第四届董事会
第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2022年员工持股
计划。激励对象范围包括公司（含控股子公司）的董事（不含独立董事）、高级
管理人员及中层管理人员、关键技术人员，有效提高了员工凝聚力和公司的发展
活力，增强企业的综合竞争力。

    二、公司治理情况

    （一）董事会召开情况：
    报告期内，公司召开了14次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司
的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
    1、2022年3月21日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于公司高管变更的议案》。
    2、2022年4月26日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关
于公司2021年度总经理工作报告的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的
议案》《关于公司2021年度报告及摘要的议案》《关于公司2021年度财务决算的
议案》《关于公司2022年度财务预算的议案》《关于公司2021年度利润分配方案
的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2022
年度公司为子公司提供担保的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开公司2021年年度股东大
会的议案》。
    3、2022年4月28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关
于公司2022年第一季度报告的议案》。
    4、2022年5月6日公司召开的第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了
《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关
事项的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
    5、2022年7月1日公司召开的第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了
《关于公司高管变更的议案》。
    6、2022年7月20日公司召开的第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》《关于增加2022年度日常关联交易
预计的议案》。
    7、2022年8月24日公司召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于为子公司
担保的议案》《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
    8、2022年8月29日公司召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
    9、2022年9月19日公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于豁免第四届董事会第二十七次会议通知期限的议案》《关于不向下修正今飞转
债转股价格的议案》。
    10、2022年10月12日公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于对全资子公司增资的议案》《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》。
    11、2022年10月26日公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于豁免第四届董事会第二十九次会议通知期限的议案》《关于不向下修正今
飞转债转股价格的议案》。
    12、2022年10月27日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司2022年第三季度报告的议案》。
    13、2022年11月9日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于豁
免第四届董事会第三十一次会议通知期限的议案》《关于不向下修正今飞转债转
股价格的议案》。
    14、2022年11月23日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于豁
免第四届董事会第三十二次会议通知期限的议案》《关于不向下修正今飞转债转
股价格的议案》。
    （二）董事会执行股东大会决议情况
    报告期内，公司董事会召集 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。严格执
行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规
范治理建设。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事议事规则》等相关要求，履行义务，行使权利。积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见。运用自身
专业知识，为公司经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，切实维
护股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。
    （四）董事会专门委员会召开情况
    报告期内，董事会四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，合法合规运作召
开相关会议，情况如下：
    1、董事会战略委员会的履职情况
    报告期内，董事会战略委员会未召开会议。
    2、董事会审计委员会的履职情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：
    2022年4月26日，第四届董事会审计委员会2022年第一次会议审议并通过了
《关于公司2021年度报告及摘要的议案》《关于公司2021年度财务决算的议案》
《关于公司2022年度财务预算的议案》《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司内部控
制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2022年度
日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《董事会审
计委员会2021第四季度工作报告的议案》《内部审计部门2021年工作总结与2022
年工作计划》。
    2022年4月28日，第四届董事会审计委员会2022年第二次会议审议并通过了
《关于公司2022年一季度报告的议案》《董事会审计委员会2022年第一季度工作
报告的议案》。
    2022年8月24日，第四届董事会审计委员会2022年第三次会议审议并通过了
《关于公司2022年半年度报告的议案》《董事会审计委员会2022年半年度工作报
告的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》。
    2022年10月27日，第四届董事会审计委员会2022年第四次会议审议并通过了
《关于公司2022年第三季度报告的议案》《董事会审计委员会2022年三季度工作
报告的议案》。
    3、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，具体情况如下：
    2022年3月21日，第四届董事会提名委员会2022年第一次会议审议并通过了
《关于公司高管变更的议案》。
    2022年7月1日，第四届董事会提名委员会2022年第二次会议审议并通过了
《关于公司高管变更的议案》。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    2022年5月6日，第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议审议并通
过了《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划
有关事项的议案》。

    三、公司2023年度工作规划

    1、围绕现有投资布局持续补链强链，激发产业新动能。金华、云南、宁夏、
江西、泰国产业布局已基本形成，2023年的核心是根据各个基地的优势特点，快
速进行补链强链，进行资源整合，最大限度发挥资源效益。各产业基地在充分发
挥现有设备产能的基础上，做好生产平衡和扩产，充分释放产能，发挥整体布局
的优势。
    2、积极开拓国内外市场，优化市场布局。在稳定提升自主品牌的同时，巩
固老客户，开拓新客户；紧跟新能源汽车产业的发展步伐，积极推介新工艺、新
产品，加大与新能源汽车生产企业的合作，寻求市场增长点；持续做大售后市场，
稳步扩大美国市场占有率，加大欧洲、澳洲、东南亚市场的开发力度；力争进入
国内外一线高端品牌配套市场。
    3、严把质量底线，牢筑企业发展基石。明确各层级管理职责，识别公司内
部重大质量风险源，建立分级管控制度，树立质量底线思维，发挥全体员工的自
主品管及质量监督意识。加强质量管理信息化推进，以数字化手段确保质量指标
数据的真实性、及时性，提升质量管理的效率及效能。
     4、夯实技术基础，增强创新活力，打造企业高质量发展引擎。公司将持续
做好抓基础规范落实，巩固基础工艺的同时，完善科技管理项目管理办法，推进
技术难题解决、新工艺新技术的攻关突破。坚持创效与创新并举，为公司持续做
精轮毂主业、重点布局铝合金结构件及壮大铝合金产业提供强有力的支撑。
    5、数字化改革驱动管理转型，推动企业高质量发展。全面推进数字化改革，
将把数字化贯穿到产品设计、生产制造、销售、财务、采购管理等全过程各方面，
对企业组织架构、管理流程、手段工具进行全方位、系统性重塑。同时要筹划搭
建数据中台，打破技术壁垒，消除“信息孤岛”，实现数据共享。在做好系统软件
支撑的基础上，更要超前谋划，预先做好基础弱电、网络整改、中心机房升级扩
容等信息化硬件的建设，为企业成功实现数字化转型“铺好路、搭好桥”。
    6、打造高效人才队伍，保障企业快速发展。根据产业发展、布局规划，合
理谋划人才结构，分类别、分层次实施不同的招引及培育措施，扩大用人视角、
加大选育投入，坚持以内部培育为主，兼顾外部引入。根据公司的发展要求，针
对不同的人才梯队，建立贴合公司实际的人才培养体系。要持续加大人才队伍建
设力度，努力造就一支结构合理、素质优良、富有创新创业精神的高效人才队伍，
为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。



                                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 26 日