证券代码：002864     证券简称：盘龙药业     公告编号：2019-019




             陕西盘龙药业集团股份有限公司

         关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议决议

召开2018年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期：2019年5月20日（星期一）上午9:30。

    网络投票时间：2019年5月19日（星期日）至2019年5月20日（星期一）。

其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019

年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至 2019 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘

龙医药股份有限公司二楼会议室。


    二、会议审议事项

    1、《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》；

    2、《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》；

    3、《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》；

    4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；

    5、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》；

    6、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    7、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》；
    8、《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》；

    9、《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》；

    10、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    11、《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》；

    12、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    13、《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型

的议案》；

    14、《关于修订公司章程的议案》；

    15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    17、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

    18、《关于修订<重大经营决策制度>的议案》；

    19、《关于修订<关联交易制度>的议案》；

    20、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

    21、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

    22、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

    23、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

    上述《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，需出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。详细内容见公司同

日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
                                                                        备注
    提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

                 《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的
    1.00                                                                √
                 议案》

    2.00         《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》               √

    3.00         《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》               √

    4.00         《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》                  √

    5.00         《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》                  √

    6.00         《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》               √

                 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    7.00                                                                √
                 为公司 2019 年度审计机构的议案》

    8.00         《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》                   √

    9.00         《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》                   √

    10.00        《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》          √

    11.00        《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》        √

                 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
    12.00                                                               √
                 告的议案》

                 《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管
    13.00                                                               √
                 理产品类型的议案》

    14.00        《关于修订公司章程的议案》                             √

    15.00        《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √
   16.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》       √

   17.00     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》       √

   18.00     《关于修订<重大经营决策制度>的议案》       √

   19.00     《关于修订<关联交易制度>的议案》           √

   20.00     《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》   √

   21.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》       √

   22.00     《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》     √

   23.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》       √




    四、会议登记等事项

    1、自然人股东出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登

记手续；如委托代理他人出席会议的，应持委托人身份证复印件、代

理人有效身份证件、委托人股东帐户卡、授权委托书（附件2）办理登

记手续。

    2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复

印件(盖公章)、法定代表人证明书、本人身份证、股东账户卡办理登

记手续；如委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复

印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡办理

登记手续。

    3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函

以抵达公司登记地点的时间为准。

    4、登记时间：2019年5月19日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

    5、登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西
盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

    6、会议联系方式：

    联系人：吴杰

    电话：029-83338888-8887

    传真：029-83592658

    7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    参加本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件1）



    六、备查文件

    1.公司第二届董事会第十八次会议决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告




                                     陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 4 月 29 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程



       一、 网络投票的程序

   1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称

为“盘龙投票”。

   2. 填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

   3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下

   午 13:00-15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00，

结束时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。
附件 2：

                                    授权委托书


    兹全权委托【_____】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有

限公司 2018 年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票，并代为

在本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下：


                                                                      表决意见
提案编码                      提案名称
                                                              同意   反对   弃权
           《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的
  1.00
           议案》

  2.00     《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》


  3.00     《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》


  4.00     《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》


  5.00     《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》


  6.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

           《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  7.00
           为公司 2019 年度审计机构的议案》

  8.00     《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》


  9.00     《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》


  10.00    《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》


  11.00    《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

           《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
  12.00
           告的议案》
           《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管
  13.00
           理产品类型的议案》

  14.00    《关于修订公司章程的议案》


  15.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》


  16.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


  17.00    《关于修订<信息披露管理制度>的议案》


  18.00    《关于修订<重大经营决策制度>的议案》


  19.00    《关于修订<关联交易制度>的议案》


  20.00    《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》


  21.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》


  22.00    《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》


  23.00    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》


注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

    2、若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的

方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

    3、本授权委托的有效期：自本授权委托时签署之日至本次会议结束。


委托人签名（或盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号或营业执照号码：                受托人身份证号：


委托人持股数量：


委托人股东账户：                              委托日期：