证券代码：002864      证券简称：盘龙药业      公告编号：2019-020




               陕西盘龙药业集团股份有限公司

               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药
业”）第二届监事会第十次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以邮件方式向各

位监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 2:00 在西安市灞桥区西安现

代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召

开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

    3、应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4、公司监事会主席罗庆水先生召集并主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有

限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的

议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2018 年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》，其摘要详见

同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2018 年年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发

展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

    经审核，监事会认为：《2018 年度财务决算报告》内容真实、准确、

完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，未损害公司股东的利益。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务预算报告》。

    经审核，监事会认为：《2019 年度财务预算报告》以 2018 年度经审
计的经营业绩为基础，根据公司 2019 年度经营计划编制，不代表盈利预

测及承诺，在诸多因素影响下，公司盈利与否存在很大的不确定性，请

投资者特别注意。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本

86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为

8,667,000.00 元，现金分红占利润分配总额的比例为 100%。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及

公司《未来三年（2016-2018 年）的分红规划》等相关规定，符合公司实

际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会 2018 年度工作报告》。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司实际情况，2019 年度监事薪酬方案为：公司监事根据其本

人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度领取薪酬，不领取监事津贴。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从
业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、

公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同意通

过该议案。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能

得到有效的执行及监督， 2018 年度内部控制自我评价报告》的内容真实、

准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

    经审核，监事会认为：公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募

集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内

部控制制度并严格遵照执行。《2018 年度内部控制规则落实自查表》不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况

专项报告》。

    监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管

理产品类型的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整使用闲置募集资金及

自有资金现金管理产品类型的公告》。

    监事会认为：本次公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理

产品类型，能够提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，

不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损

害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同

意增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》；

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告正文》。

    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    监事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的《财政部关于修订

印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相

关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更。



    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告




                                      陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                  监事会

                                              2019 年 4 月 29 日