证券代码：002864      证券简称：盘龙药业         公告编号：2019-062


                    陕西盘龙药业集团股份有限公司
                    第三届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第

三届董事会第一次会议会议通知于 2019 年 9 月 5 日以邮件方式向各位董事发出。

    （二）本次会议于 2019 年 9 月 9 日上午 10:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园

灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方

式进行。

    （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    （四）公司董事谢晓林先生主持了本次会议。

    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会董事
长的议案》

    选举谢晓林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过
之日起算。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司总经理的议案》
    同意聘任谢晓林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起算。

    具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，同意聘任张志红先生、吴杰先生、张德柱先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会会议通过之日起算。

    具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司财务总监的议案》

    根据总经理提名，同意聘任祝凤鸣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事

会会议通过之日起算。

    具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会秘书的议案》

    根据董事长提名，同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会会议通过之日起算。

    具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会战略
委员会委员的议案》

    选举谢晓林先生、朱文锋先生、李俊德先生为公司第三届董事会战略委员会委员，

其中由谢晓林先生担任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会薪酬
与考核委员会委员的议案》

    选举焦磊鹏先生、任海云女士、谢晓锋先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员
会委员，其中由焦磊鹏先生任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会提名
委员会委员的议案》

    选举李俊德先生、焦磊鹏先生、谢晓林先生为公司第三届董事会提名委员会委员，
其中由李俊德先生担任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议通过《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会审计
委员会委员的议案》

   选举任海云女士、焦磊鹏先生、吴杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，
其中由任海云女士担任主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、备查文件

   1.公司第三届董事会第一次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。




                                              陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 9 月 10 日