证券代码：002864        证券简称：盘龙药业        公告编号：2019-064


                  陕西盘龙药业集团股份有限公司
                 关于聘任公司高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日召开

第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第

三届董事会董事长的议案》、《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司总经理的议

案》、《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任陕

西盘龙药业集团股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任陕西盘龙药业集团股份

有限公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

公司董事会同意聘任谢晓林先生为公司总经理，聘任张志红先生、张德柱先生为公司

副总经理，聘任吴杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任祝凤鸣先生为公司财务

总监，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起算。

    上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不

得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入

者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

亦不是失信被执行人。

    吴杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需

的专业知识和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。吴杰先生的任
职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    公司董事会秘书联系方式如下：

    电话：029-83338888-8832

    传真：029-83592658

    电子邮箱：1970wujie@163.com

    联系地址：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号

    公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    备查文件

    1.公司第三届董事会第一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                              陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2019 年 9 月 10 日
附件：



谢晓林先生：

    1968 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；西北大学工商管理硕士，

高级经济师。历任西安制药厂柞水分厂副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司董

事长兼总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事长兼总经理，兼任陕西盘龙

医药股份有限公司董事长、陕西商洛盘龙植物药业有限公司执行董事、陕西盘龙健康

产业控股有限公司董事长、陕西盘龙医药保健品有限公司董事，陕西嘉兴房地产开发

有限公司执行董事和西安广和工贸有限公司执行董事。陕西省第十三届政协委员、商

洛市第四届人大代表、中国医药物资协会副会长、陕西省医药协会副会长，陕西中医

药学会副会长，陕西省医药商会副会长，西安商洛商会会长，商洛市药学会理事长。

2018 年荣获“陕西省优秀民营企业家”称号。

    截至目前，谢晓林先生持有公司股份 37,171,000 股，占公司总股本 42.89%的股

份，与公司董事谢晓锋系为兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢晓林先生不属于“失信被

执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任

职条件。



张志红先生：

    1964 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历，主管药

师。历任西安制药厂柞水分厂生产副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司生产副
总经理，陕西商洛盘龙植物药业有限公司总经理；现任陕西盘龙药业集团股份有限公

司董事兼副总经理。

    截至目前，张志红先生持有公司股份 1,266,900 股，占公司总股本 1.46%的股份，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关

系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被

中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询，张志红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



吴杰先生：

    1970 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，中药师、

助理会计师、企业培训师。历任西安制药厂柞水分厂会计主管等职务，陕西盘龙制药

集团有限公司总会计师、行政副总经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事、副总经理兼董事会秘书，陕西盘龙医药保健品有限公司董事长。

    截至目前，吴杰先生持有公司股份 675,000 股，占公司总股本 0.78%的股份，与

公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；

且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国

证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被

执行人目录查询，吴杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张德柱先生：

    1976 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，副主任

药师、药学工程师。历任陕西盘龙制药集团有限公司质量副总经理等职务；现任陕西

盘龙药业集团股份有限公司副总经理，兼任陕西盘龙医药研究院院长、陕西盘龙健康

产业控股有限公司总经理、陕西盘龙医药保健品有限公司总经理。

    截至目前，张德柱先生持有公司股份 112,500 股，占公司总股本 0.13%的股份，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关

系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被

中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询，张德柱先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



祝凤鸣先生：

    1971 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，中级会计师、

注册税务师。历任商县油脂化工厂生产科技术员，柞水县有色金属工业公司杏坪铜选

厂财务科长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司财务总监等职务；现任陕西盘龙药业

集团股份有限公司财务总监。

    截至目前，祝凤鸣先生持有公司股份 247,500 股，占公司总股本 0.29%的股份，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关

系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被

中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询，祝凤鸣先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。