证券代码：002864         证券简称：盘龙药业          公告编号：2019-071


                  陕西盘龙药业集团股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会

议通知于 2019 年 10 月 15 日以邮件方式向各位董事发出。

    2.本次会议于 2019 年 10 月 25 日下午 2:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳

二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯

结合方式进行。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》具体内
容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2.审议通过《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西盘龙药业集团股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    3.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司向银行申请授信额度的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢晓林、谢晓锋回
避表决。

    独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西盘龙药业集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                     陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 29 日