证券代码：002864      证券简称：盘龙药业        公告编号：2019-072


                    陕西盘龙药业集团股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会

议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件方式向各位监事发出。

    2.本次会议于 2019 年 10 月 25 日下午 3:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳

二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现

场投票表决方式召开。

    3.应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4.公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文》及《2019

年第三季度报告正文》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    《2019 年第三季度报告全文》详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》详见同日刊登在公

司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第二次会议决议。

    2.深交所要求的其他文件。




                                 陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                           2019 年 10 月 29 日