证券代码：002864        证券简称：盘龙药业        公告编号：2020-003


                      陕西盘龙药业集团股份有限公司
                  第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会

议通知于 2020 年 1 月 2 日以邮件方式向各位监事发出。

    2．本次会议于 2020 年 1 月 6 日下午 16:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳

二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现

场投票表决方式召开。

    3.应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4.公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《陕

西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号 2020-004）。


    经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司闲

置募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生
产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，

同意公司使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品。


    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第三次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                               陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                        2020 年 1 月 8 日