盘龙药业：董事会2019年度工作报告2020-04-21
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会 2019 年度工作报告
2019年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》及《陕西盘龙
药业集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，
规范运作，恪尽职守，科学决策，积极有效的行使职权，推动公司各项业务的发展，
不断规范公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董
事会各项工作，积极推动公司高质量发展，保证了董事会的运作和决策科学、规范，
有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将2019年度董事会工作情况汇报如下：
一、2019 年公司总体经营情况
2019 年，国家医疗卫生体制改革不断深入推进，医药行业各项政策继续密集出
台，这些政策给医药部分细分行业带来不确定性。面对行业的变化，公司管理层稳步
推进既定的经营方针战略，敢于创新，顺应市场变化，及时调整营销政策，优化药品
生产和产品结构，积极推行人力资源建设，持续推进公司产品研发与技术创新，不断
提升公司产品市场竞争力与公司运营能力,深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开
发能力，为公司的高质量发展奠定了坚实基础。
报告期内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现主营
业务收入 61063.68 万元，与上年同期相比，增长率 24.76%，实现归属上市公司股东
的净利润 7177.89 万元，与上年同期相比，增长率 10.97%。期末总资产 92887.79 万
元，所有者权益 67470.95 万元。从以上财务数据可以看出，在全体员工的共同努力
下，公司 2019 年经营规模进一步扩大，市场布局和结构进一步优化，经营质量和效
益进一步提升。主要财务指标如下：
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入（元） 610,636,793.21 489,447,811.58 24.76% 376,791,557.72
归属于上市公司股
71,778,896.72 64,681,884.51 10.97% 43,718,975.56
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 65,134,853.64 46,976,467.38 38.65% 42,020,955.66
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
67,886,531.13 46,846,106.88 44.91% 28,449,113.42
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.83 0.75 10.67% 0.65
股）
稀释每股收益（元/
0.83 0.75 10.67% 0.65
股）
加权平均净资产收
11.17% 11.10% 0.07% 11.98%
益率
本年末比上年末增
2019 年末 2018 年末 2017 年末
减
总资产（元） 928,877,916.40 817,835,805.47 13.58% 752,926,669.00
归属于上市公司股
674,709,479.48 611,597,582.76 10.32% 555,582,698.25
东的净资产（元）
报告期内，公司主要经营管理工作情况如下：
1.销售业务发展状况：面对国内外错综复杂的经济环境，公司管理层积极研究部
署年度营销工作，不断提升公司产品市场竞争力与品牌影响力,及时调整营销政策，
拓展销售渠道，提升渠道竞争力和参与度，积极维护公司与重点客户的战略合作关系，
持续深耕原有的重点市场，同时积极开拓县级、乡镇市场领域，加强商业配送渠道管
控，满足商业、医院、医药连锁、乡镇卫生院、社区诊所客户不断发展变化的产品配
套需求，提高了公司产品的竞争力和市场占有率，医药物流配送实现了业绩的历史突
破，为实现“一体两翼”战略目标打下基础。
2.技术研发和知识产权保护：公司不断加大研发投入和新产品开发力度，充实了
研发团队技术力量，提高公司产品品牌竞争力。同时，公司一如既往地注重知识产权
保护，认真坚持贯彻落实《企业知识产权管理制度》，加强了知识产权的开发和保护
力度，2019 年申报知识产权发明专利保护 5 项，取得产品外包装设计专利证书 1 项，
获得以前年度申报的专利中成药的制备工艺、中药组合物及其制备方法发明专利证书
2 项。2019 年度获得了“陕西省第七批技术创新示范企业”称号，为提高公司的科技
创新力、核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。
3.运营管理方面：公司紧紧围绕年度经营目标开展工作，规范公司治理结构，完
善内部运营流程，加强内控管理，调动各方工作积极性，有效地控制了公司的运营成
本和经营风险，有序地推进各项管理流程，提升了公司运营效率。
4.人力资源管理：公司注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律法规，强
化员工的技能培训，综合考量经营业绩等各方面因素，逐步提升员工薪酬水平；努力
为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公及居住环境；不断加强公司内
部组织的效率和职能分工，分步推进一系列组织机构改革，包括职能部门优化、公司
核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和执行力。
5.项目建设管理：公司募投项目建设进展顺利，工程进度达到预期，施工过程安
全监管措施落实管理到位，为主体工业的规模化发展打下基础。
二、2019 年董事会工作情况
2019 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》认真履行职责，科学决策，
认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、
稳健、可持续发展。全年共召开 6 次董事会会议，累计审议议案 62 项，并通过了所
提交的全部议案，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 议案名称
《关于公司 2019 年工作思路及工作要点的
议案》
《关于公司调整组织架构的议案》
《关于公司薪酬改革方案的议案》
第二届董事
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管
1 2019 年 1 月 9 日 会第十七次
理的议案》
会议
《关于公司使用自有资金进行现金管理的
议案》
《关于公司拟对外投资设立全资子公司的
议案》
《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报
第二届董事
告摘要>的议案》
2 2019 年 4 月 25 日 会第十八次
会议 《关于<总经理 2018 年度工作报告>的议案》
《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》
《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》
《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
《关于<2018 年度内部控制规则落实自查
表>的议案》
《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
《关于公司调整使用闲置募集资金及自有
资金现金管理产品类型的议案》
《关于修订公司章程的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<重大经营决策制度>的议案》
《关于修订<关联交易制度>的议案》
《关于制定<重大信息内部报告制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施
细则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会实施细则>
的议案》
《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
的议案》
《关于制定<董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动管理规则>的议案》
《关于制定<外部信息报送和使用管理制
度>的议案》
《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议
案》
《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正
文的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会
的议案》
《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的
议案》
《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》
第二届董事 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程
3 2019 年 8 月 16 日 会第十九次 的议案》
会议 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》
《关于公司金茵利胆胶囊产品申报植物药
美国 FDA 临床一期的议案》
《关于公司拟与陕西中医药大学开展“产、
学、研”战略合作项目的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股
东大会的议案》
第二届董事
4 2019 年 8 月 22 日 会第二十次 《关于更换公司独立董事候选人的议案》
会议
《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公
司第三届董事会董事长的议案》
《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公
司总经理的议案》
《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公
第三届董事
司副总经理的议案》
5 2019 年 9 月 9 日 会第一次会
《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公
议
司财务总监的议案》
《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公
司董事会秘书的议案》
《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公
司第三届董事会战略委员会委员的议案》
《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公
司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公
司第三届董事会提名委员会委员的议案》
《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公
司第三届董事会审计委员会委员的议案》
《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正
第三届董事 文的议案》
6 2019 年 10 月 25 日 会第二次会 《关于公司延长使用闲置自有资金进行现
议 金管理期限的议案》
《关于公司向银行申请授信额度的议案》
（二）本年度公司召开股东大会情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，审议并通过了 27 项议案。本届董事会对
股东大会的决议，都一一进行了落实。本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一
切以维护股东权益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的
职责，为实现公司高质量发展而努力。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会
四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施
细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。
1.战略委员会履职情况
序号 会议时间 会议届次 议案名称
《关于公司 2019 年工作思路及工作要点的
议案》
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管
战略委员会
理的议案》
1 2019 年 1 月 3 日 2019 年第一
《关于公司使用自有资金进行现金管理的
次会议
议案》
《关于公司拟对外投资设立全资子公司的
议案》
《关于公司金茵利胆胶囊产品申报植物药
战略委员会
美国 FDA 临床一期的议案》
2 2019 年 8 月 4 日 2019 年第二
《关于公司拟与陕西中医药大学开展“产、
次会议
学、研”战略合作项目的议案》
战略委员会
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管
3 2019 年 12 月 31 日 2019 年第三
理的议案》
次会议
本年度，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关规定认真
履行了职责，全年共召开 3 次会议。委员们对公司会议议案进行了讨论分析，发表了
专业建议。战略委员会的工作加强了董事会决策的科学性，为公司的进一步发展提供
了有力保障。
2.审计委员会的履职情况
序号 会议时间 会议届次 议案名称
《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议
案》
《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
《关于<2018 年度内部控制规则落实自查
审计委员会
表>的议案》
1 2019 年 4 月 12 日 2019 年第一
《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用
次会议
情况专项报告的议案》
《关于公司调整使用闲置募集资金及自有
资金现金管理产品类型的议案》
《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议
案》
《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正
文的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的
审计委员会 议案》
2 2019 年 8 月 4 日 2019 年第二 《关于公司<2019 年半年度募集资金存放
次会议 与使用情况的专项报告>的议案》
《关于会计政策变更的议案》
审计委员会
《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正
3 2019 年 10 月 11 日 2019 年第三
文的议案》
次会议
本年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，积
极履行职责，全年共召开3次会议。审计委员会重点对公司内部控制、财务信息及信
息披露和内部审计等工作进行了监督、检查和评价，并通过了继续聘请立信会计事务
所担任审计机构的议案。委员们与外部审计机构进行了充分沟通，明确了监督审计工
作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。
3.薪酬与考核委员会履职情况
序号 会议时间 会议届次 议案名称
薪酬与考核委
1 2019 年 1 月 3 日 员会 2019 年 《关于公司薪酬改革方案的议案》
第一次会议
薪酬与考核委 《关于<总经理 2018 年度工作报告>的议案》
2 2019 年 4 月 12 日 员会 2019 年
第二次会议 《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》
本年度，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开2次会议。薪酬与考核委对2019年度公
司董事、高级管理人员履职情况进行了绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案进
行审核并发表了审核意见。
4.提名委员会履职情况
序号 会议时间 会议届次 议案名称
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
《关于公司董事会换届选举独立董事的议
提名委员会 案》
1 2019 年 8 月 4 日 2019 年第一
《关于公司聘任总经理的议案》
次会议
《关于公司聘任副总经理的议案》
《关于公司聘任董事会秘书的议案》
《关于公司聘任财务总监的议案》
提名委员会 《关于更换公司独立董事候选人的议案》
2 2019 年 8 月 22 日 2019 年第二 《关于同意提前召开本次提名委员会会议
次会议 的议案》
本年度，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等有关规定，积
极履行职责，规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，全年共
召开2次会议。提名委员会对董事和高级管理人员职位提出候选人名单并发表了审核
意见。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独
立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；
对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意
见和专业性建议，切实维护了公司、股东的合法权益。
（五）董事会换届情况
报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，选举谢晓林、张水平、张志红、谢晓
锋、吴杰、朱文锋、李俊德、任海云、焦磊鹏为新一届董事会董事，其中李俊德、任
海云、焦磊鹏为新一届董事会独立董事，保证了董事会的稳定性和延续性，并聘任高
级管理人员组建新的经营领导班子。新一届经营领导班子将在新一届董事会的带领
下，共同努力、积极进取，促进公司稳定、健康发展。
（六）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况
公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行
诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向有关董事报告，
征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅
有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了
董事会决策的合规性、合理性。
（七）信息披露及投资者关系管理情况
依据信息披露规定要求，2019年度及时对外发布信息披露公告153个，同时在深
交所互动易平台回答投资者提问20条，召开2018年度网上业绩说明会一次，参加辖区
监管部门组织的上市公司集体接待日活动一次，与投资者保持了良好的互动沟通交
流。
三、2020 年董事会工作计划
2020 年度，公司董事会将依据《公司法》、新《证券法》等法律法规，不断健全
各项管理制度，提升公司治理水平，提高董事、监事及高级管理人员的履职能力；加
强内控制度建设，优化内部控制流 程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳
定、可持续发展。同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公
司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，并认真做好投
资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促
进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
2020 年，董事会还将继续发挥在公司治理中的核心地位，继续秉持对全体股东
负责的原则，把握机遇，应对挑战，稳中求进，继续在推动公司高质量发展，全力督
促经营层完成各项经营指标，积极参与社会公益事业，实现全体股东和公司利益最大
化。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
