证券代码：002864      证券简称：盘龙药业       公告编号：2020-047



                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六会议

通知于 2020 年 5 月 22 日以邮件方式向各位监事发出。

    2．本次会议于 2020 年 5 月 25 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞

柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、

现场投票表决方式召开。

    3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4．公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

    5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于子公司收购陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子

公司收购陕西博华医药有限公司 51%股权的公告》。

    经审核，监事会认为：公司子公司陕西盘龙医药股份有限公司以现金交易方式收

购自然人张卫杰持有的陕西博华医药有限公司 51%股权，是公司经过审慎考虑做出的

决定，有利于巩固及深化公司现有的产业布局，扩大公司的业务规模，对公司的可持
续发展具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次子

公司股权收购事项。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第六次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                               陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                       2020 年 5 月 27 日