证券代码：002865        证券简称：钧达股份           公告编号：2020-047



              海南钧达汽车饰件股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 8 月 15 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加
本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：


   一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。


    经审核，董事会认为公司《2020 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


   公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2020 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；公司《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 27
日 《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。


    经审议，董事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    具体详见刊登在 2020 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券时报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1.第三届董事会第二十二次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                           海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 8 月 27 日