证券代码：002865         证券简称：钧达股份           公告编号：2020-048



                海南钧达汽车饰件股份有限公司
            第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 8 月 15 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 5 人，参加
本次会议监事 5 人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司 2020 年半年度报告全
文及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2020 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；公司《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 27
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、 审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
         的议案》。

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    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体详见 2020 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度公
司募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

    1．第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                            海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2020 年 8 月 27 日




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