证券代码: 002865            证券简称：钧达股份            公告编号：2020-070



                   海南钧达汽车饰件股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六

次会议于2020年11月20日以通讯表决方式召开。公司于2020年11月19日以专人送达

及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》

的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董

事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的

召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股份锁定
自愿性承诺的议案》。

    董事会认为，本次豁免海南中汽零塑料有限公司、海南杨氏家族投资有限公
司、陆小红、徐勇、徐卫东、陆小文、陆玉红自愿性股份锁定承诺事项，符合《上
市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，同意本次承诺豁免事项。

    《关于豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股份锁定自愿性承诺
的公告》详见 2020 年 11 月 21 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    关联董事陆小红、徐晓平、徐勇、徐卫东、陈康仁回避表决。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。股东大会具体召开时间另行通知。


    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           2020年11月21日




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