证券代码: 002865           证券简称：钧达股份           公告编号：2020-077



                   海南钧达汽车饰件股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八

次会议于2020年11月24日以通讯表决方式召开。公司于2020年11月24日以专人送达

及口头方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的

有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事

共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召

集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见 2020 年 11 月 25 日指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

    特此公告。



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    海南钧达汽车饰件股份有限公司

                          董事会

                  2020年11月25日




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