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公司公告

钧达股份:第三届董事会第三十三次会议决议公告2021-02-19  

                         证券代码:002865       证券简称:钧达股份            公告编号:2021-007



              海南钧达汽车饰件股份有限公司
         第三届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三
次会议于 2021 年 2 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 2 月 6 日以专人送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人,参加本次
会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部
门规章的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:


    (一)审议通过《关于增资参股上饶市弘业新能源有限公司的议案》


    为拓展新业务,尝试推动公司转型升级,公司与弘业新能源签订了《关于上
饶市弘业新能源有限公司之增资协议》,公司拟使用 15,000 万元增资弘业新能
源,增资后公司持有标的公司 12%股权。


    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票


    《关于增资参股上饶市弘业新能源有限公司的公告》详见 2021 年 2 月 19
日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

   1、第三届董事会第三十三次会议决议。

   特此公告。




                                         海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2021 年 2 月 19 日