证券代码：002865          证券简称：钧达股份         公告编号：2022-168


            海南钧达新能源科技股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 9 月 23
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9
人，参加本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

   （一）审议通过《关于全资子公司开展售后回租业务的议案》

    为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拟通过来安永信实
业有限公司进行设备出售并返租业务，拟出售设备含税不低于 40,000 万元，租
赁期限为 5 年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于全资子公司开展售后回租业务的公告》详见同日指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   （一）公司第四届董事会第三十一次会议决议。

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特此公告。
                 海南钧达新能源科技股份有限公司

                                      董事会

                            2022 年 9 月 27 日




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