证券代码：002865       证券简称：钧达股份           公告编号：2022-177




             海南钧达新能源科技股份有限公司
          第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议于 2022 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 10 月 9 日
以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，
参加本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：


    1、 审议通过《关于设立全资子公司的议案》。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    公司《关于设立全资子公司的公告》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证
券日报》。


    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

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    海南钧达新能源科技股份有限公司

                             董事会

                 2022 年 10 月 12 日




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