证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2021-048



                     江苏传艺科技股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2021 年 6 月 4 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场及通讯
表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件、电话等形式向全
体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。


     二、 董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股

票期权及预留股票期权行权价格的议案》；

    《江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）中规定并授权董事会在公司出现派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时，按照本激
励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整。

    经 2020 年度权益分派，尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由 11.05
元/股调整为 10.95 元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由 11.96 元/股调
整为 11.86 元/股。

    具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告》。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李静、许小丽、
刘赛平、刘文华、刘林为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

       2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票

回购价格的议案》；

       《激励计划》规定并授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照激励计划规定的方法对限制性
股票授予的回购价格进行相应的调整。

       经 2020 年度权益分派，首次授予部分限制性股票的回购价格由 5.44 元/股
调整为 5.34 元/股。预留部分限制性股票回购价格由 5.94 元/股调整为 5.84 元/
股。

       具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的公告》。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李静、许小丽、
刘赛平、刘文华、刘林为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

       3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

       根据公司的战略布局，公司拟以自有资金投资 10,000 万元设立全资子公司
“重庆传艺科技有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），公司持有其 100%
股份。

       具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资（www.cninfo.com.cn）
及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于对外投资设立
全资子公司的公告》。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       三、备查文件
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    第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                               江苏传艺科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2021 年 6 月 4 日