证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2021-073



                   江苏传艺科技股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2021 年 10 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等形
式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

    《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时

报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
    第三届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                                 江苏传艺科技股份有限公司

                                                                    董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日