证券代码：002867             证券简称：周大生          公告编号：2019-063



                     周大生珠宝股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十一次会
议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2019
年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


   1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政
策变更的公告》。

   公司独立董事就 此议案发表 了独立意见 ，具体内容 详见巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   2、审议通过《关于公司 2019 年度第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及
其正文。
   公司《2019 年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019
年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

   2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                                   周大生珠宝股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 10 月 30 日