证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-041 周大生珠宝股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 : 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2022年5月24日(星期二)15:00 2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大 生会议室 3.召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:周大生珠宝股份有限公司董事会 5. 会议主持人:董事长周宗文先生 6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2022年5月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月24日上午9:15,结 束时间为2022年5月24日下午15:00。 7.股权登记日:2022年5月18日 8.本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 41 名, 代表股份 737,448,295 股,占公司有表决权的股份总数的 67.9283%。截至股权登 记日 2022 年 5 月 18 日,公司总股本为 1,096,079,837 股,其中公司回购专用证 券账户的股份数量为 10,452,372 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东 大会享有表决权的总股份数为 1,085,627,465 股。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 名,代表有表决权股份 704,384,199 股,占公司有表决权股份总数的 64.8827%。 3.网络投票情况 通过网络投票表决的股东共 24 名,代表股份 33,064,096 股,占公司有表 决权股份总数的 3.0456%。 4.中小投资者的出席情况 出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代 表共 31 名,代表有表决权股份 33,132,796 股,占公司有表决权股份总数的 3.0519%。 5.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了 会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: 同意 反对 弃权 序号 议案名称 类别 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067% 议案 关于 2021 年度董事会工 中小投 1 作报告的议案 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497% 资者 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067% 议案 关于 2021 年度监事会工 中小投 2 作报告的议案 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497% 资者 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067% 议案 关于 2021 年度财务决算 3 报告的议案 中小投 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497% 资者 整体 737,405,995 99.9943% 36,000 0.0049% 6,300 0.0009% 议案 关于 2022 年度财务预算 4 报告的议案 中小投 33,090,496 99.8723% 36,000 0.1087% 6,300 0.0190% 资者 整体 737,409,995 99.9948% 32,000 0.0043% 6,300 0.0009% 议案 未来三年(2021 年-2023 中小投 5 年)股东回报规划 33,094,496 99.8844% 32,000 0.0966% 6,300 0.0190% 资者 整体 737,416,295 99.9957% 32,000 0.0043% 0 0.0000% 议案 关于 2021 年度利润分配 中小投 6 预案的议案 33,100,796 99.9034% 32,000 0.0966% 0 0.0000% 资者 关于公司非独立董事、 整体 33,090,496 99.8723% 42,300 0.1277% 0 0.0000% 议案 监事及高级管理人员薪 中小投 7 33,090,496 99.8723% 42,300 0.1277% 0 0.0000% 酬的议案 资者 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067% 议案 关于《2021 年年度报告》 中小投 8 及其摘要的议案 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497% 资者 整体 737,217,995 99.9688% 187,000 0.0254% 43,300 0.0059% 议案 关于拟续聘会计师事务 9 所的议案 中小投 32,902,496 99.3049% 187,000 0.5644% 43,300 0.1307% 资者 关于回购注销部分首次 整体 44,031,181 99.9176% 36,000 0.0817% 300 0.0007% 议案 及预留授予的激励对象 中小投 10 已获授但尚未解除限售 33,096,496 99.8904% 36,000 0.1087% 300 0.0009% 资者 的限制性股票的议案 关于修订《公司章程》 整体 736,892,295 99.9246% 36,000 0.0049% 520,000 0.0705% 议案 及办理工商变更登记的 中小投 11 32,576,796 98.3219% 36,000 0.1087% 520,000 1.5694% 议案 资者 整体 736,892,295 99.9246% 36,000 0.0049% 520,000 0.0705% 议案 关于制定《独立董事工 中小投 12 作制度》的议案 32,576,796 98.3219% 36,000 0.1087% 520,000 1.5694% 资者 整体 736,892,295 99.9246% 36,000 0.0049% 520,000 0.0705% 议案 关于制定《累积投票实 13 施细则》的议案 中小投 32,576,796 98.3219% 36,000 0.1087% 520,000 1.5694% 资者 整体 731,222,505 99.1558% 5,705,790 0.7737% 520,000 0.0705% 议案 关于修订《股东大会议 14 事规则》的议案 中小投 26,907,006 81.2096% 5,705,790 17.2210% 520,000 1.5694% 资者 整体 731,222,505 99.1558% 5,705,790 0.7737% 520,000 0.0705% 议案 关于修订《董事会议事 15 规则》的议案 中小投 26,907,006 81.2096% 5,705,790 17.2210% 520,000 1.5694% 资者 整体 731,216,205 99.1549% 5,712,090 0.7746% 520,000 0.0705% 议案 关于修订《募集资金管 中小投 16 理制度》的议案 26,900,706 81.1906% 5,712,090 17.2400% 520,000 1.5694% 资者 关于修订《周大生会计 整体 731,222,505 99.1558% 5,705,790 0.7737% 520,000 0.0705% 议案 师事务所选聘制度》的 中小投 17 26,907,006 81.2096% 5,705,790 17.2210% 520,000 1.5694% 议案 资者 整体 731,222,505 99.1558% 5,705,790 0.7737% 520,000 0.0705% 议案 关于修订《对外投资管 中小投 18 理制度》的议案 26,907,006 81.2096% 5,705,790 17.2210% 520,000 1.5694% 资者 整体 731,222,505 99.1558% 5,705,790 0.7737% 520,000 0.0705% 议案 关于修订《关联交易管 中小投 19 理制度》的议案 26,907,006 81.2096% 5,705,790 17.2210% 520,000 1.5694% 资者 整体 731,223,205 99.1559% 5,705,090 0.7736% 520,000 0.0705% 议案 关于修订《对外担保管 中小投 20 理制度》的议案 26,907,706 81.2117% 5,705,090 17.2189% 520,000 1.5694% 资者 本次会议共审议 20 项议案,其中第 10 项、第 11 项、第 14 项、第 15 项议 案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包含股东授权委托代表)所持有的 有效表决权三分之二以上通过。审议第 7 项、第 10 项议案时,关联股东已回避 表决。 上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东信达律师事务所 (二)律师姓名:廖敏、李运 (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及 会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会决议》; 2.《信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会的法律 意见书》 特此公告。 周大生珠宝股份有限公司董事会 2022 年 5 月 25 日