证券代码：002868         证券简称：绿康生化        公告编号：2020-104




                    绿康生化股份有限公司
      关于董事长代行董事会秘书职责的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2020 年 8 月
22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职
的公告》（公告编号：2020-071），在董事会秘书空缺期间，由公司财务总监鲍
忠寿先生代行董事会秘书职责。截止本公告披露日，鲍忠寿先生代行董事会秘书
职责已满 3 个月。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超
过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
自 2020 年 11 月 21 日起，由公司董事长赖潭平先生代行董事会秘书职责，直至
公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，
尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。
    赖潭平先生联系方式如下：
    电话：0599-2827451
    传真：0599-2827567
    邮箱：lkshdm@pclifecome.com
    地址：福建省浦城县园区大道 6 号
    特此公告。
                                                绿康生化股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二〇年十一月二十日