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公司公告

金溢科技:第二届董事会第三十七次会议决议公告2020-02-18  

						证券代码:002869               证券简称:金溢科技          公告编号:2020-012



                   深圳市金溢科技股份有限公司
           第二届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于 2020 年 2 月
17 日以通讯表决方式召开,本次会议由全体董事于 2020 年 2 月 16 日临时一致
决定召开,会议通知已于 2020 年 2 月 16 日以电话、电子邮件和专人送达方式发

至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹、黄然婷、于海洋,独
立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合
法有效。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》

精神,结合公司实际工作,为有效减少人员聚集,阻断疫情传播,切实保障全体
股东的生命安全和身体健康,决定取消原定于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行确定股
东大会的召开时间、地点及其他相关事项。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关
于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-013)。

    三、备查文件


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证券代码:002869            证券简称:金溢科技          公告编号:2020-012


    1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。
    特此公告。


                                        深圳市金溢科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 2 月 17 日




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