证券代码：002869             证券简称：金溢科技           公告编号：2020-013



                   深圳市金溢科技股份有限公司
  关于取消召开 2020年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召
开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临
时股东大会的议案》，具体情况详见公司于 2020 年 1 月 20 日发布在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-008）。
    现根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控需要，公司于 2020 年 2 月 17 日召
开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2020 年第一
次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

    一、取消股东大会的相关情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

    3、原会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2020 年 2 月 20 日（周四）下午 14:30 开始
    网络投票时间为： 2019 年 2 月 20 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 20
日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议的股权登记日：2020 年 2 月 17 日

    二、取消股东大会的原因


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证券代码：002869           证券简称：金溢科技            公告编号：2020-013


    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院
决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会《关
于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，

为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，
公司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东
大会。

    三、所涉及议案的后续处理

    本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事
会将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他
相关事项，并履行相应的信息披露义务。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给

予公司的支持与理解。

    四、备查文件
    1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。


                                         深圳市金溢科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 2 月 17 日




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