证券代码：002869            证券简称：金溢科技         公告编号：2023-013



                   深圳市金溢科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
的任期将于 2023 年 3 月 26 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第
四届董事会及监事会候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和
稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及
高级管理人员的任期也将相应顺延。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高
级管理人员、监事会全体成员将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定继
续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进
董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                       深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 18 日