股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2020-046
青岛伟隆阀门股份有限公司
2019 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次年度股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1 、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 13:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 19 日上午 9：30—11：30 时和下午 13：00—15：00 时；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9：15 至 2020 年 5 月 19
日 15：00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东
青岛高新区宝源路北首）。
（5）召集人：公司第三届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2 、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 86,746,650 股，占上市公司总
股份的 74.3190％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 86,700,000 股，占上市公司总
股份的 74.2791％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 46,650 股，占上市公司总股份的 0.04
00％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 46,650 股，占公司股份总数 0.0
400％
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管
理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
2
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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9、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 86,743,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 43,350 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.9260％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0740％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事樊培银先生代表全体独立董事宣读了述职报告。樊培银先生、
宋银立先生和丁乃秀女士的 2019 年度述职报告全文详见 2020 年 4 月 28 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果
合法、有效。
五、备查文件
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1、青岛伟隆阀门股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2019年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告！
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
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