证券代码：002873             证券简称：新天药业         公告编号：2019-090



                   贵阳新天药业股份有限公司
             2019年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

    1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于2019年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以
下简称“股东大会通知”）。
    2、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2019 年 6 月 18 日下午 14:00 开始。
    网络投票时间：2019年6月17日-2019年6月18日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6
月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城)。
    4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议主持人：董事长董大伦先生。
    7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

                                    1
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
12人，代表有表决权的股份数额56,836,392股，占公司总股份数的48.5383%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表
有表决权的股份数额56,835,892股，占公司总股份数的48.5379%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额
500股,占公司总股份数的0.0004%。
    4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计2人，代表有表决权的股份数额700
股，占公司总股份数的0.0006%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200
股，占公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占公
司总股份的0.0004%。
    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会
议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投
票相结合的方式进行了表决。
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

                                   2
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    本议案采取逐项审议方式进行审议，对公司公开发行可转换公司债券的相关
方案进行表决，表决结果如下：
    2.01、本次发行证券的种类
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.02、发行规模
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.03、票面金额及发行价格
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

                                   3
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.04、债券期限
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.05、债券利率
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.06、还本付息的期限和方式

                                   4
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.07、转股期限
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.08、转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

                                   5
    2.09、转股价格的向下修正条款
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.11、赎回条款
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

                                   6
2/3 以上通过。
    2.12、回售条款
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.13、转股年度有关股利的归属
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.14、发行方式及发行对象
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

                                   7
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.15、向原股东配售的安排
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.16、债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.17、本次募集资金用途
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

                                   8
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.18、募集资金存管
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2.19、担保事项
    表决结果：同意 660,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司、王金华先生、王文意先生为关
联股东，上述股东合计持有股份数 56,175,792 股，在该项表决中进行了回避。
    2.20、本次发行方案的有效期
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效

                                   9
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未

                                   10
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

                                   11
    8、审议通过《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则〉的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    9、审议通过《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司未来三年（2019-2021
年）股东分红回报规划〉的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过《关于公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保的
议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

                                   12
    11、审议通过《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联
交易的议案》
    表决结果：同意 52,433,562 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    王金华先生为关联股东，上述股东合计持有股份数 4,402,830 股，在该议案
表决中进行了回避。
    12、审议通过《关于公司实际控制人控制的其他企业为公司发行可转换公
司债券提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 660,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    贵阳新天生物技术开发有限公司、王金华先生、王文意先生为关联股东，上
述股东合计持有股份数 56,175,792 股，在该议案表决中进行了回避。
    13、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

                                   13
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    14、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    15、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：同意 56,836,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具
了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》，
结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

                                   14
特此公告。




                  贵阳新天药业股份有限公司
                            董事会
                      2019 年 6 月 18 日




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