证券代码：002873           证券简称：新天药业         公告编号：2020-010


                   贵阳新天药业股份有限公司
               关于变更回购股份用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开
第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更回

购股份用途的议案》，同意对全部回购股份的用途进行调整，由原计划“将回购
的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将回购的股
份全部用于实施员工股权激励计划”，具体变更情况如下：

    一、前期回购方案基本情况

    公司于2018年11月29日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人

民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金以集中竞价交
易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格
不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超
过6个月。

    公司于2019年3月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的议案》，同意在该次回购股份
计划实施完成后，将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债
券。

    2019年8月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民
币1,000万元（含）且不超过2,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律

法规许可的其他方式继续回购社会公众股份，回购价格不超过人民币20元/股


                                   1
（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月，回购的股份
全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年11
月30日、2019年3月29日、2019年8月22日发布的《关于回购公司股份的公告》（公
告编号：2018-106）、《关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的公

告》（公告编号：2019-041）、《关于继续回购公司股份的公告》（公告编号：
2019-117）。

   二、前期回购方案实施进展情况


    公司分别于2018年12月20日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2
日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12
月3日、2020年1月3日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-111）、《关于回购公
司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）、《关于回购公司股份的进展公告》
（公告编号：2019-015）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-028）、
《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-045）、《关于回购公司股

份的进展公告》（公告编号：2019-069）、《关于继续回购公司股份进展暨首次
回购股份的公告》（公告编号：2019-128）、《关于继续回购公司股份的进展公
告》（公告编号：2019-143）、《关于继续回购公司股份的进展公告》（公告编
号：2019-154）、《关于继续回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-002）。

    截至公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 2,045,500 股，占公司总股本的 1.75%，最高成交价为 16.99 元/股，最
低成交价为 14.65 元/股，支付的总金额为 32,895,949.39 元（含交易费用）。

   三、本次回购股份用途变更的主要内容及原因


    公司于 2020 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十

次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意在 2018 年 11 月
29 日召开的第五届董事会第二十三次会议、2019 年 8 月 20 日召开的第六届董事

                                     2
会第六次会议审议通过的两次回购公司股份计划实施完成后，将回购的股份全部
用于实施员工股权激励计划。
    除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用

途，是为进一步完善公司的激励机制，提高经营者、核心骨干人员的积极性与创
造性，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高公司核心竞争力。

    四、本次变更对公司的影响

    本次变更回购股份用途，是根据公司发展战略，结合公司实际情况，基于公
司可持续发展和价值增长考虑，有利于进一步提升公司的核心竞争力，维护广大
投资者的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司将全部回购股份的用途由“转换未来发行的可转换为股票的公司债券”
变更为“实施员工股权激励计划”，是基于公司发展战略考虑，有利于进一步完
善公司的激励机制，提高公司经营者、核心骨干人员的积极性与创造性，使经营
者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，有利于增强公司核心竞争力，也符合
相关法律法规的规定。公司变更回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发

展产生重大影响，不会影响公司上市地位，也不存在损害公司和全体股东、特别
是中小股东利益的情形。公司董事会会议决策程序合法、合规。因此，我们同意
公司变更回购股份用途，在 2018 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十三次
会议、2019 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的两次回购公
司股份计划实施完成后，将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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    贵阳新天药业股份有限公司
             董事会
        2020 年 1 月 16 日




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