证券代码：002873                 证券简称：新天药业             公告编号：2020-122
债券代码：128091                 债券简称：新天转债



                      贵阳新天药业股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知已于2020年8月16日以电子邮件等方式发出，于2020年8月26日上午10:30
在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方
式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大
伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

       《 2020 年 半 年 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2020-124 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-125）
同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2020 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-126）。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长董大伦先生提名，董
事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经深圳证券交易所审核无异
议。公司董事会决定聘任王光平先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任董事会秘书、内部审
计负责人的公告》（公告编号：2020-127）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及《公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事
会决定聘任施雪雁女士为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任董事会秘书、内部审
计负责人的公告》（公告编号：2020-127）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




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    贵阳新天药业股份有限公司
             董事会
         2020 年 8 月 27 日




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